Anticorrupción, Transparencia y Globalización (2215.YR.014132.1)

Datos generales

Tipo:	OBL	Curso:	1	Periodo:	S semestre
Créditos ECTS:	3 ECTS

Profesorado:

Ninguno

Se realiza un análisis de los principales instrumentos de anticorrupción y transparencia existentes en el ámbito nacional e internacional, así como los materiales necesarios para implantar una adecuada Política anticorrupción en una empresa. Normas como la FCPA americana, la Sapin II francesa o la UK Bribery Act, que son aplicables más allá de sus límites territoriales, ponen de manifiesto la necesidad de un estudio de derecho comparado que permita al alumno ir más allá de los estudios en Grado de los delitos contra la Administración pública y profundizar en los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción y su necesaria red global.

1. Programa 1. Anticorrupción: introducción a los delitos contra la Administración pública - Concepto de funcionario Público a efectos penales - Funcionario público como sujeto activo de delitos: delitos especiales propio e impropios - La responsabilidad por imprudencia del funcionario - La justificación: Obrar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un oficio o cargo - La Agravación del art 22.7. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable - Las penas específicas de los funcionarios públicos 2. Delitos relacionados con la corrupción pública: prevaricación - Bien Jurídico Protegido - Concepto de Resolución - La arbitrariedad - El dolo: ¿a sabiendas de su injusticia? - Las formas omisivas - La prevaricación de órganos colegiados - Participación 3. El Cohecho. - Bien Jurídico Protegido - Modalidades - Naturaleza Bilateral - Consumación - Reforma de su penalidad tras la LO 1/2015 - Extensión a los funcionarios extranjeros 4. El Tráfico de Influencias. - Bien Jurídico Protegido - Sujetos - Concepto de Influencia - La Influencia sobre órganos colegiados - Diferencia con la inducción - La influencia para la obtención de informes 5. Malversación de Caudales Públicos. - Concepto de Caudales Públicos. Su sustitución por el término patrimonio público. Consecuencias - La disponibilidad de los caudales públicos - Modalidades: la LO 1/2015 y la nueva regulación por reenvío a la administración desleal 252 y a la apropiación indebida 253 - La Malversación Impropia. La inclusión de los administradores concursales - La Responsabilidad contable 6. Fraudes y Exacciones Ilegales - Fraude en contrataciones - Exacción Ilegal: la exigencia - La Estafa cometida por funcionario. su nueva regulación tras la LO1/2015 7. Negociaciones Prohibidas a los funcionarios - Negociaciones Prohibidas - Incompatibilidades en el ejercicio de la función - Abuso de Secreto o información privilegiada - Sujetos: la inclusión de los administradores concursales 8. Otros delitos - Desobediencia - Nombramientos Ilegales - Corrupción en transacciones económicas Internacionales: Su regulación en el art 286 ter 9. El delito de financiación ilícita de Partidos Políticos - La recepción de donaciones o aportaciones - Norma penal en blanco. - Supuesto agravados - La participación en estructuras con finalidad de financiación ilícita de los partidos políticos (art 304 ter) 10. Transparencia y buen gobierno en el ámbito de la Administración pública - Transparencia en la actividad pública: régimen legal y normas de soft law - La publicidad activa en el ámbito de las Administraciones públicas - Derecho de acceso a la información pública. Ejercicio. Causas de inadmisión. Tramitación. Resolución. Acciones de impugnación - Buen gobierno. Principios aplicables y órganos. El Consejo de Transparencia y Buen gobierno. La Comisión de Transparencia y Buen gobierno - Infracciones y sanciones en materia de conflictos de intereses - Infracciones y sanciones en materia de gestión económico-presupuestaria - Infracciones y sanciones disciplinarias 11. El Corporate Compliance en el sector público - La implantación de programas de prevención en la Administación pública: especialidades y régimen legal - Contratación pública y compliance - El Compliance officer en los organismos públicos y canales de denuncia - Lobbies: régimen legal y medidas de compliance en su implantación 12. Políticas anticorrupción en el marco de un sistema de gestión de compliance - Objeto de la Política anticorrupción. Conceptos básicos - Regalos y hospitalidades: criterios de admisibilidad - Regalos y hospitalidades prohibidos - Los pagos de facilitación - Patrocinios y donaciones - Actividades de marketing - Análisis de integridad de socios comerciales - Procedimiento de autorización y reporte. - Recursos disponibles y comunicación de conductas prohibidas 13. Aspectos Procesales de la lucha contra la corrupción. - Características de la investigación de los delitos relacionados con la corrupción - Especialidades prácticas de las diligencias de investigación en materia de anticorrupción - Estrategias y esquemas procesales 14. La lucha contra la corrupción en el ámbito internacional (I) - Particularidades procesales en la lucha contra la corrupción internacional: principales instrumentos de cooperación jurídica internacional - Análisis comparado de las Políticas anticorrupción en Derecho global: estándares normativos y criterios prácticos. - Risk assessment en materia anticorrupción. Elaboración de mapa de riesgos y sistema de gestión de riesgos en materia anticorrupción - La revisión de las cláusulas anticorrupción en la contratación internacional 15. La lucha contra la corrupción en el ámbito internacional (II) - Organismos internacionales especializados en la lucha contra la corrupción - Programas de monitorización internacional de sistemas de compliance - La Guía de Buenas Prácticas de la OCDE - Casos prácticos. El Top Ten Cases de la Foreign Corrupt Practices Act