Derecho Penal Internacional (2215.YR.014135.1)

Datos generales

Tipo:	OPT	Curso:	1	Periodo:	S semestre
Créditos ECTS:	3 ECTS

Profesorado:

Los objetivos de este módulo son que el alumno domine los siguientes aspectos:

- Identificar las fuentes jurídicas en las que se basa la cooperación judicial internacional y sus características. Saber localizar la fuente aplicable a cada caso.
- Conocer los principios generales aplicables a la cooperación judicial internacional.
- Diferenciar entre la cooperación clásica, basada en Tratados internacionales (o, en último término, en la reciprocidad), y la cooperación a nivel de la Unión Europea, basada en el reconocimiento mutuo.
- Conocer los instrumentos de cooperación internacional más frecuentes, sus características y las condiciones de aplicación.
- Conocer la labor de otros actores en la cooperación internacional, además de los jueces y los Estados, como Eurojust, los magistrados de enlace, o las redes de cooperación.
- Saber manejar las herramientas disponibles en Internet para operadores jurídicos relacionadas con la cooperación internacional.
- Proporcionar a los alumnos herramientas y desarrollar en ellos habilidades para afrontar con éxito investigaciones que versen sobre fraudes de dimensión internacional cometidos en el ámbito de empresas multinacionales.

1. CONTENIDOS SESIÓN 1 23.09.21 ; LA JURISDICCIÓN PENAL COMO MANIFESTACIÓN DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO. ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN POSITIVOS Y NEGATIVOS EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL. LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL COMO NECESIDAD PARA AFRONTAR LA REPRESIÓN EFICAZ DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL. SESIÓN 2; 30.09.21; EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL MARCO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, EN EL MARCO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL MARCO DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. INCIDENCIA DEL BIS IN IDEM EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL. SESIÓN 3 07.10.21 ; LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL/COMUNITARIO Y EL DERECHO INTERNO. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL SISTEMA MULTINIVEL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL. SESIÓN 4 14.10.21 ; CASO PRÁCTICO. ANÁLISIS DEL CASO FALCIANI. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN A TRAVÉS DEL EXAMEN DE LA DENEGACIÓN DE LA EXTRADICIÓN A SUIZA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PENALES ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE LA OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO. EXAMEN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL CASO FALCIANI CON ESPECIAL REFERENCIA AL EXAMEN DEL PRINCIPIO DE NO INDAGACIÓN Y AL EXAMEN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN LA OBTENCIÓN DE FUENTES DE PRUEBA SESIÓN 5,6,7,8 21.10.21, 28.10.21, 04.11.21, 11.11.21 ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS SIGUIENTES TEMAS : 1. Extradición activa y pasiva 2. OEDE 3. OEI 4. Otros instrumentos de cooperación basados en el reconocimiento mutuo SESIÓN 9 ; 18.11.21 BASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL COMPLIANCE INTERNACIONAL ( I ). ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EXAMEN DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA EN LA INVESTIGACIONES DE FRAUDES COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE EMPRESAS MULTINACIONALES. EXAMEN DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN EN EL MARCO DE FRAUDES DE DIMENSIÓN INTERNACIONAL COMETIDOS EN EL SENO DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL. SESIÓN 10 ; 25.11.21 BASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL COMPLIANCE INTERNACIONAL ( II ). LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL COMO NECESIDAD PARA AFRONTAR LA REPRESIÓN EFICAZ DE FRAUDES DE DIMENSIÓN INTERNACIONAL COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE EMPRESAS MULTINACIONALES. LA INVESTIGACIÓN DEL DEFECTO DE ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL. PRUEBA DEL DEFECTO DE ORGANIZACIÓN. SESIÓN 11; 09.12.21 CASO PRÁCTICO. ANÁLISIS DEL CASO VOLKSWAGEN. EXAMEN DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, NON BIS IN IDEM Y TRANSFERENCIA D EPROCEDIMIENTOS EN UN CASO REAL DE FRAUDE DE DIMENSIÓN INTERNACIONAL COMETIDO EN EL ÁMBITO DE EMPRESAS MULTINACIONALES. SESIÓN 12; 21.12.21. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO HIPOTÉTICO DE FRAUDE MULTINACIONAL EN EL ÁMBITO DE UNA EMPRESA MULTINACIONAL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA MOTIVACIÓN RELATIVA AL EXAMEN DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, NON BIS IN IDEM, TRANSMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN Y AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL.

La docencia de la asignatura combina distintas metodologías. La principal es la exposición por parte del docente de los principios generales sobre el tema a tratar, lo que se combina con aproximaciones más prácticas que incluyen cuestionarios introductorios (por ejemplo, a través de Kahoot); análisis de casos prácticos, ya sean imaginados o basados en sentencias reales (de la Audiencia Nacional, en el caso de la extradición, o del TJUE, en el caso de instrumentos de reconocimiento mutuo); e utilización de herramientas reales de cooperación internacional basadas en los recursos para operadores jurídicos disponibles en internet (prontuario, formularios de la Red Judicial Europea).

Debido a la naturaleza de la materia, se prioriza el estudio directo de los instrumentos legales que regulan los instrumentos de cooperación, así como la jurisprudencia aplicable y los artículos doctrinales que analizan aspectos concretos.

A nivel general, y para una mayor profundización en el tema, pueden recomendarse los siguientes manuales:
- KLIP, A.: European Criminal Law. An integrative approach. 4th edition.
Intersentia, 2021
- OLLE SESE, M.: La extradición pasiva: un enfoque de derechos humanos fundamentales.
S.A. IUSTEL. PORTAL DERECHO, 2021